Descubra as etapas essenciais para proteger sua empresa contra riscos financeiros e garantir conformidade total com as regulamentações.
Tenha investigações detalhadas e atividades auxiliares, garantindo seu monitoramento concluído dentro do prazo regulatório.
As melhores práticas de PLD, reduzem riscos legais e protegem a integridade das instituições financeiras.
Criação de perfis comportamentais dos clientes para comparar operações atuais com o padrão esperado.
Verificação rigorosa da identidade e perfil do cliente no início e ao longo do relacionamento.
Atividades auxiliares, garantindo agilidade no seu monitoramento de PLD e conclusão no prazo regulatório.
Serviços auxiliares em investigação e monitoramento em PLD, dentre outras soluções.
Tendo como principais segmentos.
Abrangem regulação, compliance, investigação e implantação, assegurando proteção integrada contra atividades ilícitas.
Soluções avançadas contra lavagem de dinheiro
Políticas de PLD formalizam a conformidade da instituição, estabelecendo e revisando diretrizes para mitigar riscos financeiros.
Os manuais de PLD detalham procedimentos práticos, guiando colaboradores na defesa contra a lavagem de dinheiro.