Descubra as etapas essenciais para proteger sua empresa contra riscos financeiros e garantir conformidade total com as regulamentações.
Implemente estratégias comprovadas que fortalecerão sua segurança financeira e protegerão sua reputação.
As melhores práticas de PLD, reduzem riscos legais e protegem a integridade das instituições financeiras.
Criação de perfis comportamentais dos clientes para comparar operações atuais com o padrão esperado.
Verificação rigorosa da identidade e perfil do cliente no início e ao longo do relacionamento.
É importante seguir uma abordagem estruturada que incorpore várias etapas essenciais.
Abrangem finanças, compliance, investigação e tecnologia, assegurando proteção integrada contra atividades ilícitas.
